4006-520-580(24小時)
股票代碼:831960收藏網站

關於召開股份公司創立大會暨第一次股東大會的通知

來源:發布時間:2015-03-17 11:24:03  點擊: 2296

關於召開廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司

創立大會暨第一次股東大會的通知

 

各位股東:

根據《中華人民共和國公司法》的有關規定,現決定召開廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司創立大會暨第一次股東大會,現將有關事項通知如下:

一、會議召開時間:2014年7月12日上午9點。

二、會議召開地點:廈門馬哥孛羅二樓錦繡閣

三、會議出席人員:全體股東。

四、會議列席人員:有限公司執行董事、監事、法定代表人、見證律師。

五、會議審議事項:

1、    審議《關於廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司籌建情況的報告》;

2、    審議《關於廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司改製設立費用情況的報告》;

3、    審議《關於廈門AG亞遊集團官方網站商務服務有限公司依法整體變更為廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司各發起人出資情況的報告》;

4、    審議《關於選舉廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司第一屆董事會成員的議案》;

5、    審議《關於選舉廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司第一屆監事會成員的議案》;

6、    審議《廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司章程》;

7、    審議《廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司股東大會議事規則》;

8、    審議《廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司董事會議事規則》;

9、    審議《廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司監事會議事規則》;

10、  審議《關於關於授權董事會辦理公司設立事宜的議案》;

11、  審議《關於聘請北京永拓會計師事務所(特殊普通合夥)為2014年年度財務審計機構的議案》;

12、  審議《關於公司申請股票在全國中小企業股份轉讓係統掛牌並公開轉讓的議案》;

13、  審議《關於授權董事會代表公司全權辦理公司股票在全國中小企業股份轉讓係統掛牌並公開轉讓相關事宜的議案》;

14、  審議《關於指定華凱玲女士為公司進入全國中小企業股份轉讓係統後的信息披露負責人的議案》;

 

 

六、其他事項:

1、會議應由股東或受托代表人參加,股東參會時請出示本人身份證件。股東委托受托代表人參加會議的,應出具書麵授權委托書。

2、會議聯係人為華凱玲,聯係電話為15805927565。

                            

 

                           廈門AG亞遊集團官方網站商務服務有限公司

                                       執行董事:陳誌欽

                                   二零一四年六月二十日

 

                  

 

 

附件一:《關於廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司籌建情況的報告》

附件二:《關於廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司改製設立費用情況的

報告》

附件三:《關於廈門AG亞遊集團官方網站商務服務有限公司依法整體變更為廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司各發起人出資情況的報告》

附件四:《關於選舉廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司第一屆董事會成員的議案》

附件五:《關於選舉廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司第一屆監事會成員的議案》

附件六:《廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司章程》

附件七:《廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司股東大會議事規則》

附件八:《廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司董事會議事規則》

附件九:《廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司監事會議事規則》

附件十:《關於授權董事會辦理公司設立事宜的議案》

附件十一:《關於聘請北京永拓會計師事務所(特殊普通合夥)為2014年度財務審計機構的議案》

附件十二:《關於公司申請股票在全國中小企業股份轉讓係統掛牌並公開轉讓的議案》

附件十三:《關於授權董事會代表公司全權辦理公司股票在全國中小企業股份轉讓係統掛牌並公開轉讓相關事宜的議案》

附件十四:《關於指定華凱玲女士為公司進入全國中小企業股份轉讓係統後的信息披露負責人的議案》