4006-520-580(24小時)
股票代碼:831960收藏網站

三會建立健全及運行情況

來源:發布時間:2015-04-17 09:42:35  點擊: 1975

掛牌公司三會建立健全及運行情況

有限公司階段,因公司規模較小,治理結構較為簡單,公司未設立董事會,僅設1名執行董事;未設立監事會,僅設1名監事。在有限公司經營的重大事項上,公司管理層能夠按照《公司法》、《公司章程》的相關規定,就增資、股權轉讓、變更經營範圍等整體變更等事項召開股東會並形成決議。公司整體變更為股份有限公司後,能夠按照《公司章程》及相關治理製度規範運行。

(一)股東大會製度的建立健全及運行情況

股份有限公司設立股東大會為其最高權力機構,決定公司經營方針和投資計劃,審議批準公司的年度財務預算方案和決算方案。2014年7月12日,公司召開股份有限公司創立大會暨第一次股東大會,審議通過了《股東大會議事規則》和《公司章程》。《股東大會議事規則》對股東大會的召集程序、提案與通知、召開、表決和決議、股東大會對董事會的授權等均作出了規定。《公司章程》規定了股東的權利和義務,以及股東大會的職權。股東認真履行職責,充分行使股東權利,運作規範,決議合法有效,為公司經營業務的長遠發展和治理結構的完善奠定了堅實的基礎。

(二)董事會製度的建立健全及運行情況

公司依法設立董事會作為公司經營決策的常設機構,依據《公司法》等相關法律、法規以及《公司章程》的規定,經營和管理公司的法人財產,對股東大會負責。2014年7月12日,公司召開股份公司創立大會暨第一次股東大會,審議通過了《董事會議事規則》,對董事會的組成及職權、會議的召集及召開、會議提案、董事會決議和會議記錄等均作出了規定。

公司董事會由5名董事組成,其中設獨立董事1名。本公司依據《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定,製定了《董事會議事規則》,對董事會的召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等事項進行了規定。

(三)監事會製度的建立健全及運行情況

公司依法設立監事會。2014年7月12日,公司召開股份公司創立大會暨第一次股東大會,審議通過了《監事會議事規則》,對監事會的組成及職權、會議的召集及召開、會議決議和會議記錄等均作出了規定。

監事會由三名監事組成,其中一名由股東代表出任,由股東大會選舉和罷免;兩名由公司職工代表出任,由公司職工民主選舉和罷免。監事會會議通知方式、召開方式、表決方式符合《公司章程》及《監事會議事規則》的規定,會議記錄完整規範。監事會對公司董事會和高級管理人員工作的監督、公司重大生產經營決策、關聯交易的執行、重大項目的資金投向等重大事宜實施了有效監督。

(四)上述機構和相關人員履行職責情況

公司上述機構的相關人員均符合《公司法》的任職要求,並能夠按照《公司章程》及“三會”議事規則的要求勤勉、誠信地履行職責。股份公司建立了較為完善的公司治理製度,但在實際運作中仍需要管理層不斷深化公司治理理念,加強相關知識的學習,提高規範運作的意識,以保證公司治理機製的有效運行。

(五)董事會對公司治理機製執行情況的評估結果

股份公司成立後,公司建立健全了公司治理機製,隨著管理層對規範運作公司意識的提高,公司積極針對不規範的情況進行整改,並按照《公司法》製定了股份公司章程、“三會”議事規則、《總經理工作細則》以及《信息披露管理辦法》、《關聯交易管理製度》、《對外擔保管理製度》、《投資者關係管理製度》等一些列規則,並按照《非上市公眾公司監督管理辦法》及《非上市公眾公司監管指引第3號—章程必備條款》等規定建立公司治理製度,據此進一步對公司擔保、投資、關聯交易及投資關係等行為進行規範和監督。

同時,公司已建立內部管理的相關製度和機製,如獨立董事製度、關聯股東和董事回避製度等。此外,公司還建立了與財務管理、風險控製相關的內部管理製度,確保了公司運行的合法性、規範性。

公司董事會對公司治理機製執行情況進行了討論和評估,認為公司現行的治理機製在給所有股東提供合適的保護和平等權利方麵發揮了積極作用,能保證股東行使知情權、質詢權、參與權和表決權等權利。同時,公司的董事、監事、高級管理人員等相關人員也進一步加強對法律法規的學習,能夠有效的執行公司的各項規章製度。經過完善後的相關管理製度也保護了公司資產的安全、完整,能夠使公司的服務更加順利有效的進行。