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公司的獨立性

來源:發布時間:2015-04-27 16:14:13  點擊: 1684

公司的獨立性

報告期內,公司嚴格按照《公司法》和《公司章程》的規定規範運作,在資產、人員、財務、機構、業務等方麵與公司股東及其控製的其他企業完全分開,獨立運作,擁有完整的業務體係和麵向市場獨立經營的能力。

(一)業務獨立情況

公司擁有健全、完整的服務開發與拓展體係,具備獨立完善的自主經營的能力,且獨立開展經營業務。公司具有獨立完整的業務流程、獨立的生產經營場所以及獨立的經營理念、經營渠道,具備獨立麵向市場自主經營的能力,與控股股東、實際控製人及其控製的其他企業間不存在同業競爭或者顯失公平的關聯交易,對控股股東、實際控製人及其關聯企業不存在依賴關係。

(二)資產完整情況

廈門市AG亞遊集團官方網站股份有限公司由廈門市AG亞遊集團官方網站商務服務有限公司整體變更設立,資產完整、權屬清晰。股份公司的資產與發起人的資產在產權上已經明確界定並劃清。截至本說明書簽署之日,公司不存在資產、資金被控股股東占用而損害公司利益的情況;不存在以公司資產、權益等為股東及其他關聯方的債務提供擔保的情況。

(三)機構獨立情況

本公司已依照《公司法》等法律法規的要求,建立健全了股東大會、董事會、監事會和經營管理層的組織結構體係。公司設置股東大會作為最高權利機構,設置董事會為決策機構,設置監事會為監督機構。各機構及部門按照《公司章程》、三會議事規則及其他內部規章獨立運作,不受控股股東和實際控製人直接和間接的幹預,不存在與控股股東在機構設置、人員及辦公場所等方麵混合經營、合署辦公的情形。

(四)人員獨立情況

公司設立專門的人事部,製定了明確清晰的人事、勞動和薪資製度。公司所有員工均按照規範程序招聘錄用,並簽訂了勞動合同。公司董事、監事及其他高級管理人員嚴格按照《公司法》、《公司章程》等相關法律和規定選舉產生,不存在違規兼職情況;公司總經理、副總經理等高級管理人員和財務人員均專職在本公司工作並領取薪酬,未在控股股東、實際控製人及其控製的其他企業擔任其他職務。

(五)財務獨立情況

公司設立了獨立的財務部門,配備了專職財務人員,公司實行獨立核算,能獨立做出財務決策,具有規範的財務會計製度。公司在中國建設銀行股份有限公司廈門湖濱支行開立了獨立的基本存款賬戶, 賬號為35101551001052506850,未與股東單位及其他任何單位或個人共用銀行賬戶。公司作為獨立納稅人,依法獨立進行納稅申報和履行繳納義務,不存在與股東單位混合納稅現象。